دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة جنى الطبية (شركة مساهمة مقفلة)
يوم الأثنين تاريخ 1445/10/06هـ الموافق 2024/04/15م
يسر مجلس إدارة شركة جنى الطبية (شركة مساهمة مقفلة دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة (العادية) والمقرر انعقادها – بمشيئة الله – في تمام الساعة ( 11:00 ) الحادية عشر صباحاً من يوم الأثنين) بتاريخ 1445/10/06هـ الموافق 2024/04/15م ، والتي سيتم عقدها في مقر الشركة الرئيس في مدينة (الرياض) عنوان شارع الصحراء المغربية – حي النفل – الرياض) وعن طريق وسائل
الاتصال والتقنية الحديثة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالية:
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
(1) التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة لعام 2023م.
(2) التصويت على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، و التوصية للجمعية العامة للمساهمين بشأنها.
(3) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة الخارجي لمراجعة وتدقيق قوائم الشركة لعام 2024م.
(4) التصويت على الأعمال والعقود والأرصدة بين الشركة وبين شركة جنى الاستثمار القابضة والتي للمساهم ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عيد
سلطان العتيبي مصلحة غير مباشرة فيها كون الأستاذ عيد سلطان العتيبي هو مساهم فيها ويشغل منصب مدير فها، وهذه الأعمال والعقود هي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالإنابة وسلف تشغيلية وإقفالات لبعض الأرصدة وقد بلغ إجمالي رصيد بداية الفترة في تاريخ 01 يناير 2023م مبلغ مدين مبلغ وقدرة (4,282,739) ريال سعودي وقد بلغت إجمالي الحركات المدينة خلال عام 2023م مبلغ وقدرة (22,538,987) ريال سعودي وقد بلغت إجمالي الحركات الدائنة مبلغ وقدرة (31,706,617 ريال سعودي ، بينما بلغ إجمالي الرصيد عن السنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2023م بمبلغ دائن وقدرة (4,884,891 ) ريال سعودي وقد تمت الموافقة على الأعمال والعقود بدون شروط أو مزايا تفصيلية.
(5) التصويت على إقفال الأعمال والعقود والأرصدة بين الشركة وبين شركة جنى الاستثمار للتجارة والتي للمساهم ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عيد سلطان العتيبي مصلحة غير مباشرة فما كون الأستاذ/ عيد سلطان العتيبي هو مساهم فيا ويشغل منصب مدير فيها، وهذه الأعمال والعقود هي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالإنابة وقد بلغ إجمالي رصيد بداية الفترة في تاريخ 1 يناير 2023م مبلغ مدين مبلغ وقدرة (13,630) ريال سعودي وقد بلغت إجمالي الحركات المدينة خلال عام 2023م مبلغ وقدرة (19,891) ريال سعودي وقد بلغت إجمالي الحركات الدائنة مبلغ وقدرة (33,521) ريال سعودي ، بينما بلغ إجمالي الرصيد عن السنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر
2023م بمبلغ دائن وقدرة (0) صفر ريال سعودي وقد تمت الموافقة على إقفال الأعمال والعقود بدون شروط أو مزايا تفصيلية.
6 التصويت على إقفال الأعمال والعقود والأرصدة بين الشركة وبين شركة جنى الاستثمارية القابضة والتي للمساهم ورئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ عيد سلطان العتيبي مصلحة غير مباشرة فيها كون الأستاذ عيد سلطان العتيبي كونة شريك فيها، وهذه الأعمال والعقود هي عبارة عن
مصاريف مدفوعة بالإنابة وقد بلغ إجمالي رصيد بداية الفترة في تاريخ 1 يناير 2023م مبلغ مدين مبلغ وقدرة (128) ريال سعودي وقد بلغت إجمالي الحركات المدينة خلال عام 2023م مبلغ وقدرة (200) ريال سعودي وقد بلغت إجمالي الحركات الدائنة مبلغ وقدرة (328) ريال سعودي ، بينما بلغ إجمالي الرصيد عن السنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2023م بمبلغ دائن وقدرة (0) صفر ريال سعودي وقد تمت الموافقة على إقفال الأعمال والعقود بدون شروط أو مزايا تفصيلية.
(7) التصويت على إقفال الأعمال والعقود والأرصدة بين الشركة وبين مؤسسة شدن المتحدة التجارية ، وهذه الأعمال والعقود هي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالإنابة وقد بلغ إجمالي رصيد بداية الفترة في تاريخ 1 يناير 2023م مبلغ مدين مبلغ وقدرة (642,207) ريال سعودي وقد بلغت إجمالي الحركات المدينة خلال عام 2023م مبلغ وقدرة (0) ريال سعودي وقد بلغت إجمالي الحركات الدائنة مبلغ وقدرة (642,207) ريال سعودي ، بينما بلغ إجمالي الرصيد عن السنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2023م بمبلغ دائن وقدرة (0) صفر ريال سعودي وقد تمت الموافقة على إقفال الأعمال والعقود بدون شروط أو مزايا تفصيلية.
(8) التصويت على إقفال الأعمال والعقود والأرصدة بين الشركة وبين شركة إرتقاء الأندلس للرخام والحجر والتي للمساهم ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عيد سلطان العتيبي مصلحة غير مباشرة فما كون الأستاذ عيد سلطان العتيبي كونة شريك فها، وهذة الأعمال والعقود هي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالإنابة وقد بلغ إجمالي رصيد بداية الفترة في تاريخ 1 يناير 2023م مبلغ دائن مبلغ وقدرة (1,444) ريال سعودي وقد بلغت إجمالي الحركات المدينة خلال عام 2023م مبلغ وقدرة (130,700) ريال سعودي وقد بلغت إجمالي الحركات الدائنة مبلغ وقدرة (129,256 ريال سعودي ، بينما بلغ إجمالي الرصيد عن السنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2023م بمبلغ دائن وقدرة (0) صفر ريال سعودي وقد تمت الموافقة على إقفال الأعمال والعقود بدون شروط أو مزايا تفصيلية.
(9) التصويت على ما تم توزيعه من رواتب وبدلات على عدد من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والإدارة التنفيذية للشركة (وهم السيد/ عيد سلطان العتيبي / السيد/ جميل مثيب العتيبي / السيد/ خالد رمضان – السيد/ وسام غزاوي / السيد / سعيد الحاج / السيد/ حازم الحمد /
السيد/ متيم جانبين وذلك بمبلغ (2,467,236) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
وعليه، يحق لكل مساهم من مساهمي الشركة حضور اجتماع الجمعية وحقه في إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويحق لكل مساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها وممارسة حق التصويت فيها.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية: يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون أقل من ربع رأس المال.