اجتماع الجمعية العامة العادية

دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة جنى الطبية (شركة مساهمة مقفلة)

يوم الاثنين تاريخ 1444/11/09هـ الموافق 2023/05/29م

يسر مجلس إدارة شركة جنى الطبية (شركة مساهمة مقفلة) دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة (العادية) والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة (11:00) الحادية عشر صباحاً من يوم (الأحد) بتاريخ 1444/11/09هـ الموافق 2023/05/29م – والتي سيتم عقدها في مقر الشركة الرئيس في مدينة (الرياض) عنوان (شارع الصحراء المغربية – حي النفل – الرياض) وعن طريق وسائل الاتصال الحديثة (Zoom) ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالية

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
2. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بعد مناقشته
4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة الخارجي السادة / شركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية (RSA) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية النصف سنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023م، والقوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وتحديد أتعابه لتكون بمبلغ (180,000) ريال سعودي
5. التصويت على اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة بالصيغة المرفقة
6. التصويت على اعتماد لائحة عمل لجنة المكافات والترشيحات بالصبغة المرفقة.
7. التصويت على الأعمال والعقود والأرصدة الناتجة عنها التي تمت بين الشركة وشركة جنى الاستثمار القابضة والتي للمساهم ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عيد سلطان العتيبي مصلحة غير مباشرة فيها كون الأستاذ عيد سلطان العتيبي هو مساهم فيها ويشغل منصب مدير فيها، وهذه الأعمال والعقود هي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالإنابة، وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات بمبلغ مدين (1,910,053) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وبمبلغ دائن (4,550,000) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. وبمبلغ مدين (19,523,364) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وبمبلغ دائن (11,369,739) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، بينما بلغ اجمالي الرصيد والمطلوب إلى شركة حتى الاستثمار القابضة كما في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م مبلغ (2,575,754) ريال سعودي، وبلغ اجمالي الرصيد المطلوب من شركة جنى الاستثمار القابضة كما في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م مبلغ (4,282,867) ريال سعودي. وقد تمت هذه الأعمال والعقود بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جنى الاستثمار القابضة والتي للمساهم ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عيد سلطان العتيبي مصلحة غير مباشرة فيها كون الأستاذ/ عيد سلطان العتيبي هو مساهم فيها ويشغل منصب مدير فيها، وهذه الأعمال والعقود هي عبارة عن محول لزيادة رأس المال، وقد بلغ اجمالي قيمة هذه التعاملات بمبلغ دائن (2,569,389) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وقد تمت هذه الأعمال والعقود بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
9. التصويت على الأعمال والعقود والأرصدة الناتجة عنها التي تمت بين الشركة وأحد كبار المساهمين في الشركة شركة جنى الاستثمارية القابضة ( سابقا اسمها شركة حلول العالمية) والتي للمساهم ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد سلطان العتيبي مصلحة غير مباشرة فيها كون الأستاذ/ عيد سلطان العتيبي شريك فيها. وهذه الأعمال والعقود هي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالإنابة، وقد بلغ اجمالي قيمة هذه التعاملات بمبلغ مدين (161,761) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وبمبلغ دائن (161,761) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، بينما بلغ إجمالي الرصيد الناتج عن هذه الاعمال والعقود المطلوب من شركة جنى الاستثمارية القابضة كما في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م مبلغ (161,761) ريال سعودي، وقد تمت هذه الأعمال والعقود بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

1. التصويت على الأعمال والعقود والأرصدة الناتجة عنها التي تمت بين الشركة وشركة قمة العرب للتجارة والتي للمساهم ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عيد سلطان العتيبي مصلحة غير مباشرة فيها كون الأستاذ / عبد سلطان العتيبي شريك فيها ، وهذه الأعمال والعقود هي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالإنابة، وقد بلغ اجمالي قيمة هذه التعاملات بمبلغ دائن (215,801) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وبمبلغ مدين (215,801) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. بينما بلغ اجمالي الرصيد الناتج عن هذه الاعمال والعقود المطلوب من شركة قمة العرب للتجارة كما في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م مبلغ (550.490) ريال سعودي، وقد تمت هذه الأعمال والعقود بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
2. التصويت على الأعمال والعقود والأرصدة الناتجة عنها التي تمت بين الشركة وشركة مدد الخليج لتأجير السيارات والتي للمساهم ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عيد سلطان العتيبي مصلحة غير مباشرة فيها كون الأستاذ/ عيد سلطان العتيبي هو شريك فها ويشغل منصب مدير فيها. وهذه الأعمال والعقود هي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالإنابة. وقد بلغ اجمالي قيمة هذه التعاملات بمبلغ مدين (225,020) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وبمبلغ دائن (225,020) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، بينما بلغ اجمالي الرصيد الناتج عن هذه الاعمال والعقود المطلوب من شركة مدد الخليج لتأجير السيارات كما في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م مبلغ (225,020) ريال سعودي، وقد تمت هذه الأعمال والعقود بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
3. التصويت على الأعمال والعقود والأرصدة الناتجة عنها التي تمت بين الشركة ومؤسسة حتى الاستثمار للتجارة (سابقاً كانت شركة حتى الاستثمار للتجارة) والتي كان للمساهم ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد سلطان العتبي مصلحة غير مباشرة فيا كون الأستاذ/ عيد سلطان العتيبي كان شريك فيها ويشغل منصب مدير فيها في حينه، وهذه الأعمال والعقود هي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالإنابة وقد بلغ اجمالي قيمة هذه التعاملات بمبلغ مدين (592,450) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وبمبلغ مدين (13.630) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. بينما بلغ اجمالي الرصيد الناتج عن هذه الاعمال والعقود المطلوب من مؤسسة جنى الاستثمار للتجارة كما في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م مبلغ (925.820) ريال سعودي، وكما في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م مبلغ (13,630) ريال سعودي وقد تمت هذه الأعمال والعقود بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
4.  التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة حتى الاستثمار للتجارة (سابقاً كانت شركة جنى  الاستثمار للتجارة) والتي كان للمساهم ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عيد سلطان العتيبي مصلحة غير مباشرة فيها كون الأستاذ/ عيد سلطان العنبي كان شريك فيها ويشغل منصب مدير فيها في حينه، وهذه الأعمال والعقود هي عبارة عن محول لزيادة رأس المال، وقد بلغ اجمالي قيمة هذه التعاملات بمبلغ دائن (3,099,696) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وقد تمت هذه الأعمال والعقود بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
5. التصويت على الأعمال والعقود والأرصدة الناتجة عنها التي تمت بين الشركة وأحد كبار المساهمين ورئيس مجلس الإدارة السيد/ عيد سلطان عايد العتيبي والتي للمساهم ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد سلطان العتيبي مصلحة مباشرة فيها. وهذه الأعمال والعقود هي عبارة عن تمويل. وقد بلغ اجمالي قيمة هذه التعاملات بمبلغ دائن (140,000) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وبمبلغ مدين (700,000) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وبمبلغ دائن (600,000) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، بينما بلغ اجمالي الرصيد الناتج عن هذه الاعمال والعقود المطلوب إلى السيد/ عبد سلطان عابد العتيبي كما في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م مبلغ (99,000) ريال سعودي، وقد تمت هذه الأعمال والعقود بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
6. الموافقة على الأعمال والعقود والأرصدة الناتجة عنها التي تمت بين الشركة ومؤسسة شدن المتحدة التجارية ، وهذه الأعمال والعقود هي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالإنابة وقد بلغ اجمالي قيمة هذه التعاملات بمبلغ مدين (1,016534) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وبمبلغ دائن (377,112) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. بينما بلغ اجمالي الرصيد الناتج عن هذه الاعمال والعقود المطلوب من مؤسسة شدن المتحدة التجارية كما في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م مبلغ (642207) ريال سعودي، وقد تمت هذه الأعمال والعقود بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
7. التصويت على الأعمال والعقود والأرصدة الناتجة عنها التي تمت بين الشركة وشركة ارتقاء الأندلس والتي كان للمساهم ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد سلطان العتيبي مصلحة غير مباشرة فيها كون الأستاذ/ عبد سلطان العتيبي كان شريك فيها ويشغل منصب مدير فيها في حينه، وهذه الأعمال والعقود هي عبارة عن تجاري متمثلة في (مصاريف مدفوعة بالإنابة)، وقد بلغ اجمالي قيمة هذه التعاملات بمبلغ مدين (114.282) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وبمبلغ دائن (115,726) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، بينما بلغ اجمالي الرصيد الناتج عن هذه الاعمال والعقود المطلوب إلى شركة ارتقاء الأندلس كما في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م مبلغ (1/444) ريال سعودي، وقد تمت هذه الأعمال والعقود بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

1. التصويت على الأعمال والعقود والأرصدة الناتجة عنها التي تمت بين الشركة وشركة النسيح الذهبي للتجارة والتي كان للمساهم ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد سلطان العتيبي مصلحة غير مباشرة فيها كون الأستاذ/ عبد سلطان العتيبي كان شريك فيها في حينه، وهذه الأعمال والعقود هي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالإنابة، وقد بلغ اجمالي قيمة هذه التعاملات بمبلغ دائن (30000) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وبمبلغ مدين (30.000) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، بينما بلغ اجمالي الرصيد الناتج عن هذه الاعمال والعقود المطلوب من شركة النسيح الذهبي للتجارة كما في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م مبلغ (100,000) ريال سعودي، وقد تمت هذه الأعمال والعقود بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
2. التصويت على الأعمال والعقود والأرصدة الناتجة عنها التي تمت بين الشركة والمساهم السيد/ متعب سلطان عايد العنيبي والتي له مصلحة مباشرة فيها، والتي للمساهم ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عيد سلطان العتيبي مصلحة غير مباشرة فيها كونه يعتبر أخ للمساهم /السيد/ متعب سلطان عابد العتيبي، وهذه الأعمال والعقود هي عبارة عن تمويل. وقد بلغ اجمالي قيمة هذه التعاملات بمبلغ مدين (1,000) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وبمبلغ دائن (2000) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وبمبلغ دائن (1,000) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. بينما بلغ اجمالي الرصيد الناتج عن هذه الاعمال والعقود المطلوب إلى السيد/ متعب سلطان عايد العتيبي كما في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م مبلغ (1,000) ريال سعودي. وقد تمت هذه الأعمال والعقود بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
3. التصويت على الأعمال والعقود والأرصدة الناتجة عنها التي تمت بين الشركة وشركة قمة العرب لتأجير السيارات والتي للمساهم ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عيد سلطان العتبي مصلحة مباشرة فيها كون الأستاذ/ عبد سلطان العتيبي هو مالك رأس المال فيها وشغل منصب مدير فيها، وهذه الأعمال والعقود هي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالإنابة، وقد بلغ اجمالي قيمة هذه التعاملات بمبلغ مدين (20,655) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وبمبلغ دائن (20,655) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، بينما بلغ اجمالي الرصيد الناتج عن هذه الاعمال والعقود المطلوب إلى شركة قمة العرب لتأجير السيارات كما في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م مبلغ (277,849) ريال سعودي، وقد تمت هذه الأعمال والعقود بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
4. التصويت على الرواتب والمزايا الممنوحة للسيد/ عبد سلطان العتيبي عندما كان رئيسيا تنفيذياً للشركة وعضواً منتدب في عام ٢٠٢٢م وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وقد تمت هذه الاعمال والعقود بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ اجمالي قيمها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ مبلغ ( ٢٤٦,٩٤) ريال سعودي.

وعليه، يحق لكل مساهم من مساهمي الشركة حضور اجتماع الجمعية وحقه في إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويحق لكل مساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها وممارسة حق التصويت فيها

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية: يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون أقل من ربع رأس المال.